Так, ст. 172.4 УК РФ устанавливается, что под указанным преступлением понимается совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующим от имени организации-кредитора или в ее интересах, в том числе работником организации-кредитора, либо лицом, которому переданы права кредитора по договору уступки права (требования), либо лицом, действующим от имени или в интересах лица, которому переданы указанные права.
В рамках проведения проверки выявлено 33 нарушения, внесено 11 представлений, по результатам рассмотрения которых 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Так он находясь в вестибюле на станции метро «Партизанская» г. Москвы, приобрел у неустановленного дознанием лица поддельный паспорт гражданина Российской Федерации с вклеенной в него своей личной фотографией, который хранил его вплоть до 13 апреля 2023 года, когда примерно в 15 часов 50 минут, находясь в офисе АО «Альфа – Банк» по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, д. 23, корп. 1, предъявил указанный поддельный паспорт участковому уполномоченному полиции Отдела ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы в качестве документа удостоверяющего его личность, после чего он был доставлен в ОМВД Росси по Бабушкинскому району г. Москвы.
По результатам проведенной проверки обществу внесено представление. В отношении должностного и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
В ходе проверки выявлены обстоятельства, при которых установлены противопоказания к управлению транспортным средством у отдельных граждан, наделенного правом управления транспортными средствами, которое может привести к нарушению прав иных участников дорожного движения.
Так он 28 июня 2022 года примерно в 19 часов 34 минуты, находясь в компьютерном клубе имея умысел, на тайное хищение чужого имущества, тайно похитил игровую приставку «Плэйстэйшн 5» Ультра Блю – Рэй диск 825 гб. Арт. 50145313 ЦэЭфАй-1008А («Playstation 5» Ultra Blu-ray disk 825 GB Арт. 50145313 СFI-1008А), 2021 года выпуска, белого цвета, принадлежащий согласно экспертному заключению № 04/23-52 от 23 апреля 2023 года стоимостью 49 273 руб. После чего он с места преступления с похищенным скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив» незначительный материальный ущерб на сумму 49 273 рубля.
В рамках проведения проверки установлено, что руководством организации на регулярной основе сроком от 1 до 5 дней нарушались установленные сроки выплаты заработной платы.
В ходе проверки выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы на регулярной основе.
Бабушкинским районным судом г. Москвы 14.07.2023 Цориев М.И. приговорен за совершение серии преступлений - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам пенсионного возраста.
С учетом позиции государственного обвинителя Бабушкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы и категории совершенного преступления, предусмотренного п «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, которое является преступлением средней тяжести, суд постановил назначить Логвинову А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года на основании ст. 73 УК РФ - условно.